Organize Kabahat ve Yolsuzluk Raporlama Projesi (OCCRP), “dünyanın kasası” olarak da isimlendirilen İsviçre bankalarından Credit Suisse’e ilişkin 18 bin hesabın bilgilerine ait olarak yeni bir belge hazırladı. Belgede ‘işkenceyle suçlanan Cezayirli bir general, acımasız Azerbaycanlı bir diktatörün çocukları ve Mişa Banana olarak bilinen Sırp bir uyuşturucu baronu dahil yüzlerce kuşkulu karakterin bilgileri’ yer alıyor.
Paraların kaynağını açıklamaya başlayan OCCRP, 47 medya kuruluşundan 160 muhabirle birlikte çalıştı.
100 milyar dolardan fazla paranın olduğu bildirilen hesapların bilgilerini kendisini ‘ifşaatçı’ olarak tanımlayan biri sızdırdı.
Hesaplar 1940-2010 yıllarını kapsıyor. Şu an kullanılan hesaplara dair bir bilgi içermiyor.
OCCRP’nin açıklamasında şunlar kaydedildi: “Bu, İsviçre bankalarından bugüne kadarki en büyük sızıntı. Bilgilerde azapla suçlanan Cezayirli bir general, acımasız Azerbaycanlı bir diktatörün çocukları ve Mişa Banana olarak bilinen Sırp bir uyuşturucu baronu dahil yüzlerce kuşkulu karakter bulduk.”
Listede Ürdün Hükümdarı II. Abdullah ve Mısır’ın devrik önderi Hüsnü Mübarek de var
Credit Suisse hesaplarında milyonlarca dolar kıymetinde para bulunduran isimler ortasında Afganistan’daki ‘mücahitlere’ milyarlarca doların aktarılmasına yardım eden Pakistanlı bir istihbarat şefinin oğulları ve yolsuzluk skandalına ismi karışan Venezuelalı yetkililer de var. Ayrıyeten Ürdün Hükümdarı II. Abdullah ve Mısır’ın devrik başkanı Hüsnü Mübarek’in iki oğlu da bulunuyor.
Sızan banka bilgileri ortasında Ortadoğu’daki hükümet yetkilileriyle ilişkili birçok hesap da var. Bu datalar, yolsuzluklarla gündeme gelen kamu vazifelilerinin ve akrabalarının servetlerini de gündeme getirdi.
Venezuela’da devlet petrol şirketi Petróleos de Venezuela’yı (PDVSA) dolandıran üst seviye bürokratlar da listedeki isimler ortasında. Bunlardan biri güç bakan yardımcısı Nervis Villalobos Cárdenas başkasıysa üst seviye bir PDVSA yetkilisi Luis De Léon Perez.
Credit Suisse ‘ticari faaliyet’ dedi
Credit Suisse’in sözcüsü Candice Sun sızıntılarla ilgili ‘ticari faaliyetler’ dedi.
Sun müşteriler hakkında görüş bildirmeyeceğini belirterek şöyle devam etti:
“Sızdırılan datalarda ismi geçen hesapların birçok esasen kapatıldı. Dataların sızdırılması İsviçre finans piyasasına yönelik bir itibarsızlaştırma uğraşı. Banka her türlü inceleme konusunda rahat.”
